首页

sm女王在线视频

时间:2024-07-09 05:16:53 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:29608

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
敏感人群注意!北方多地进入杨柳絮高发期 一图掌握飞絮出没规律

沈阳市商务局围绕沈阳经济发展最新态势、经贸合作重点方向和招商引资优惠政策进行了推介;沈阳市文旅局推介了“春天花正开、夏日享清凉、秋韵情意浓、冬日雪暖阳”的沈阳之美;浑南区围绕区位优势发展活力、人才聚集名企集聚、国际化营商环境以及中日产业园进行了重点推介;东软集团、新松机器人、罗森、日本精工围绕健康养老、智能制造、现代服务业等分享了企业国际化进程和未来合作新空间;中国驻日本大使馆经济商务公使罗晓梅,日本自民党前干事长、沈阳市荣誉市民、日本公益财团法人东亚总研代表理事会长武部勤,日中投资促进机构代表理事、事务局长冈丰树,日中经济文化交流中心理事长马晓平先后致辞,肯定了沈阳与日本多年来以经贸合作为重点多领域交流合作、人文交流取得的丰硕成果,表达了新形势下对推动沈阳与日本深化合作的坚定信心和强烈愿望。沈阳市政府领导在讲话中表示,沈阳与日本产业合作前景广阔、潜力巨大,愿以本次活动为契机,进一步加大合作力度,深化合作内涵,提升合作能级。希望双方在先进制造、科技创新、医疗康养、冰雪运动等领域深化务实合作,实现共赢发展。

湖北襄阳“穿天节”:乘舟穿石祈姻缘

据三名知情人士透露,17日下午继续进行的谈判,将重点集中在为边境安全提供的资金用于何处:白宫希望保留资金用于关押非法移民的拘留设施,国会共和党人则希望向边境巡逻人员提供更多资金,防止移民越境进入美国,这就可能会将资金从拘留设施转移到边境执法。

市场监管总局:应及时纠正“会员办卡容易退卡难”等问题

当前,中国船舶制造业稳中向好、稳中有进、稳中提质,呈现一系列新进展、新变化:首先,高端装备建造取得突破,船海产品全谱系发展。2023年11月,中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式交付,标志着中国已形成船海产品全谱系总装建造能力。2024年1月,“爱达·魔都号”顺利完成商业首航,中国国产大邮轮逐渐驶向大海。

五一假期出游热 大数据带你看哪里最受欢迎

从纪检部门的通报来看,周建琨不仅有严重的经济问题,在思想意识、生活作风等方面也十分堕落。特别是搞“七个有之”,严重违背了党纪。一些人无视党的政治纪律和政治规矩,为了自己的所谓仕途、所谓影响力,搞任人唯亲、排斥异己的有之,搞团团伙伙、拉帮结派的有之,搞匿名诬告、制造谣言的有之,搞收买人心、拉动选票的有之,搞封官许愿、弹冠相庆的有之,搞自行其是、阳奉阴违的有之,搞尾大不掉、妄议中央的也有之。

【理响中国】数字赋能“大思政课”实践转型升级

普拉姆地区警察局局长兰尼·康利当地时间13日进一步表示,现场发现了五名遇难者的遗体,包括四名成年人和一名青少年。此外,官员们“出于谨慎”关闭了受影响社区的电力和天然气。

相关资讯
热门资讯